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| 주주귀하 |
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| 제4기 정기주주총회 소집공고 |
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| 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 |
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| 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 |
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| 참석하여 주시기 바랍니다. |
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| - 아 래 - |
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| 1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시 |
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| 2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노8로 64 4층 대회의실 |
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| 3. 회의목적사항 |
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| | (1)보고사항 |
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| ① 감사의 감사보고 |
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| ② 영업보고 |
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| ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| (2)부의안건 |
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| 제1호 의안 : 제4기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) |
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| 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 |
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| 연결재무제표 승인의 건 |
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| 제2호 의안 : 정관 변견의 건 |
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| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 |
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| 금번 당사의 주주총회에서는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 |
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| 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 |
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| 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 |
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| 적으로 행사하시거나, 대리인에게 위힘하여 의결권을 간접적으로 행사 |
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| 하실 수 있습니다. |
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| 2023년 3월 7일 |
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| 대전광역시 유성구 테크노8로 64 |
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| 대표이사 김종원 (직인생략) |
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제4기 정기주주총회 소집공고
금감원에 공시 된 당사 주주총회소집공고는 하단↓ 배너를 통해 확인 가능합니다.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000679
주주귀하
제4기 정기주주총회 소집공고
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거
제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노8로 64 4층 대회의실
3. 회의목적사항
(1)보고사항
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2)부의안건
제1호 의안 : 제4기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변견의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』
제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사
할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접
적으로 행사하시거나, 대리인에게 위힘하여 의결권을 간접적으로 행사
하실 수 있습니다.
2023년 3월 7일
대전광역시 유성구 테크노8로 64
원텍 주식회사
대표이사 김종원 (직인생략)