제4기 정기주주총회 소집공고

2023-03-08

제4기 정기주주총회 소집공고


금감원에 공시 된 당사 주주총회소집공고는 하단↓ 배너를 통해 확인 가능합니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000679





















주주귀하








제4기 정기주주총회 소집공고












당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거



제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니



참석하여 주시기 바랍니다.












- 아 래 -













1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시
















2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노8로 64 4층 대회의실















3. 회의목적사항







   

   (1)보고사항









       ① 감사의 감사보고








       ② 영업보고








       ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고







   (2)부의안건









        제1호 의안 : 제4기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)






                             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및






                             연결재무제표 승인의 건







        제2호 의안 : 정관 변견의 건








        제3호 의안 : 이사 선임의 건








        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건







        제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
















4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항







금번 당사의 주주총회에서는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』





제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사





할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접





적으로 행사하시거나, 대리인에게 위힘하여 의결권을 간접적으로 행사





하실 수 있습니다.













2023년 3월 7일












대전광역시 유성구 테크노8로 64



원텍 주식회사



대표이사 김종원 (직인생략)